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                                                                                  AG女郎冲田杏梨_中工国际:关于改观注册成本、增进策划范畴并修订《中工国际工程股份有限公司公司章程》的通告

                                                                                  作者:AG女郎冲田杏梨  发布时间:2018-03-08 10:51  点击:8105

                                                                                    证券代码:002051 证券简称:中工国际 通告编号:2016-019

                                                                                     中工国际工程股份有限公司关于改观注册成本、增进策划范畴并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的通告

                                                                                     本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                     中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司 ”或“本公司 ”)第五届董事会第二十次集会会议审议通过了《关于改观注册成本、增进策划范畴并修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》,赞成公司改观注册成本、增进策划范畴并对《中工国际工程股份有限公司章程》举办修改。上述事项 尚需提交股东大会审议。详细内容如下:

                                                                                     一、注册成本改观环境

                                                                                     公司第五届董事会第十八次集会会议审议通过了《关于回购注销部门限定性股票的议案》,公司对15 名已不切合鼓励前提的鼓励工具已获授但尚未解锁的限定性股票280,700 股举办了回购注销,公司总股本由773,418,434 股镌汰至773,137,734 股,注册成本由人民币773,418,434元改观为人民币773,137,734 元;按照第五届董事会第十八次集会会议审议通过的2015 年度利润分派预案,公司因利润分派送股,总股本将由773,137,734 股增进至927,765,280 股,注册成本将由人民币773,137,734 元改观为人民币927,765,280 元。

                                                                                     二、策划范畴改观环境

                                                                                     原策划范畴:承包种种境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的装备、原料出口;对外调派工程、出产及处事行业所需的劳务职员(不含船员);策划和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制公司策划或榨取收支口的商品及技能除外);策划进料加工和“三来一补”营业;策划对销商业和转口商业。

                                                                                     — 1 —

                                                                                     改观后的策划范畴:承包种种境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的装备、原料出口;对外调派工程、出产及处事行业所需的劳务职员(不含船员);策划和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制公司策划或榨取收支口的商品及技能除外);策划进料加工和“三来一补”营业;策划对销商业和转口商业;开展上述营业规模的投资及投资打点、建树和运营等。

                                                                                     本次增进后的策划范畴以工商挂号构造许诺的内容为准。

                                                                                     三、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订环境

                                                                                     (一)按照《国务院办公厅关于加速推进“三证合一”挂号制度改良的意见》(国办发[2015]50 号)等相干文件的要求,公司向北京市工商行政打点局申请对公司原业务执照、原组织机构代码证、原税务挂号证举办“三证合一”挂号手续并换发了新的业务执照,对 《公司章程》中相干内容举办如下修改:

                                                                                     原《公司章程》:

                                                                                     第二条 公司系依照《公司法》和其他有关划定创立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

                                                                                     公司于2001 年4 月13 日经国度经济商业委员会国经贸企改

                                                                                    [2001]342号文件核准,以提倡设立方法设立; 2001年 5月 22日在国

                                                                                    家工商行政打点总局注册挂号,业务执照号 1000001003536;2006 年

                                                                                    8月 1日改观为在北京市工商行政打点局注册挂号,业务执照号

                                                                                     — 2 —

                                                                                    1100001959144;2008 年4月17 日业务执照号改观为110000009591448。

                                                                                     修改为:

                                                                                     第二条 公司系依照《公司法》和其他有关划定创立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

                                                                                     公司于2001 年4 月13 日经国度经济商业委员会国经贸企改[2001]342号文件核准,以提倡设立方法设立; 2001年 5月 22日在国度工商行政打点总局注册挂号,业务执照号1000001003536;2006 年8月 1日改观为在北京市工商行政打点局注册挂号,业务执照号1100001959144;2008 年4月17 日业务执照号改观为110000009591448;2016年2月15 日业务执照同一社会名誉代码为91110000710928321N。

                                                                                     (二)按照注册成本改观环境,,对 《公司章程》中相干内容举办如下修改:

                                                                                     1、原《公司章程》:

                                                                                     第六条 公司注册成本为人民币 773,418,434元。

                                                                                     修改为:

                                                                                     第六条 公司注册成本为人民币 927,765,280元。

                                                                                     2、原《公司章程》:

                                                                                     第十九条 公司股份总数为 773,418,434股,公司的股本布局为:平凡股773,418,434 股。

                                                                                     修改为:

                                                                                     第十九条 公司股份总数为 927,765,280股,公司的股本布局为:平凡股927,765,280 股。

                                                                                     (三)按照策划范畴改观环境,对《公司章程》举办如下修改:

                                                                                     原《公司章程》:

                                                                                     — 3 —

                                                                                     第十三条 经依法挂号,公司的策划范畴:承包种种境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的装备、原料出口;对外调派工程、出产及处事行业所需的劳务职员(不含船员);策划和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制公司策划或榨取收支口的商品及技能除外);策划进料加工和“三来一补”营业;策划对销商业和转口商业。

                                                                                     修改为:

                                                                                     第十三条 经依法挂号,公司的策划范畴:承包种种境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的装备、原料出口;对外调派工程、出产及处事行业所需的劳务职员(不含船员);策划和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制公司策划或榨取收支口的商品及技能除外);策划进料加工和“三来一补”营业;策划对销商业和转口商业;开展上述营业规模的投资及投资打点、建树和运营等。

                                                                                     (四)为进一步优化决定机制,进步运营服从,对《公司章程》中董事会成员人数举办如下修改:

                                                                                     原《公司章程》:

                                                                                     第一百零六条 董事会由 9名董事构成,设董事长 1人,可以设副董事长。

                                                                                     ……

                                                                                     修改为:

                                                                                     第一百零六条 董事会由 7至 9名董事构成,详细人数由股东大会确定。董事会设董事长1人,可以设副董事长。

                                                                                     ……

                                                                                     (五)为成立健全公司 成本运营打点系统,优化成本运用服从,对《公司章程》中高级打点职员构成举办如下修改:

                                                                                     — 4 —

                                                                                     1、原《公司章程》:

                                                                                     第十一条 本章程所称其他高级打点职员是指公司的副总司理、

                                                                                    董事会秘书、财政认真人。

                                                                                     修改为:

                                                                                     第十一条 本章程所称其他高级打点职员是指公司的副总司理、

                                                                                    董事会秘书、财政总监、成本运营总监。

                                                                                     2、原《公司章程》:

                                                                                     第一百零七条 董事会利用下列权柄:

                                                                                     ……

                                                                                     (十)聘用可能解聘公司总司理、董事会秘书;按照总司理的提

                                                                                    名,聘用可能解聘公司副总司理、财政认真人等高级打点职员,并决

                                                                                    定其酬金事项和责罚事项;

                                                                                     ……

                                                                                     修改为:

                                                                                     第一百零七条 董事会利用下列权柄:

                                                                                     ……

                                                                                     (十)聘用可能解聘公司总司理、董事会秘书;按照总司理的提

                                                                                    名,聘用可能解聘公司副总司理、财政总监、成本运营总监等高级管

                                                                                    理职员,并抉择其酬金事项和责罚事项;

                                                                                     ……

                                                                                     3、原《公司章程》:

                                                                                     第一百二十四条 公司设总司理 1名,由董事会聘用或解聘。

                                                                                     ……

                                                                                     — 5 —

                                                                                     公司总司理、副总司理、财政认真人、董事会秘书为公司高级管

                                                                                    理职员。

                                                                                     修改为:

                                                                                     第一百二十四条 公司设总司理 1名,由董事会聘用或解聘。

                                                                                     ……

                                                                                     公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监、成本运营总监

                                                                                    为公司高级打点职员。

                                                                                     4、原《公司章程》:

                                                                                     第一百二十八条 总司理对董事会认真,利用下列权柄:

                                                                                     ……

                                                                                     (六)提请董事会聘用可能解聘公司副总司理、财政认真人;

                                                                                     ……

                                                                                     修改为:

                                                                                     第一百二十八条 总司理对董事会认真,利用下列权柄:

                                                                                     ……

                                                                                     (六)提请董事会聘用可能解聘公司副总司理、财政总监、成本

                                                                                    运营总监;

                                                                                     ……

                                                                                     (六)为进一步加强信息披露主动性,做好信息披露事变,对《公

                                                                                    司章程》中信息披露指定媒体举办如下修改:

                                                                                     原《公司章程》:

                                                                                     第一百七十三条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及中

                                                                                    国证券监视打点委员会指定的信息披露网站为登载公司通告和其他

                                                                                    必要披露信息的媒体。

                                                                                     — 6 —

                                                                                     修改为:

                                                                                     第一百七十三条 公司指定至少一份中国证监会指定披露上市公司信息的报纸和巨潮资讯网( )为登载公司通告和其他必要披露信息的媒体。

                                                                                     四、备查文件

                                                                                     中工国际工程股份有限公司第五届董事会第二十次集会会议决策。

                                                                                     特此通告。

                                                                                     中工国际工程股份有限公司董事会

                                                                                     2016年 5月 11日

                                                                                  上一篇:黄桂国: 策划系列品牌企业 热心慈善回馈社会
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